| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사 선임 보고 2.의결사항 -제1호 의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31) 연결,별도 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 건 -제2호 의안 :사외이사 이동찬 후보자 신규선임 건 -제3호 의안 :이사보수지급 한도 승인의 건 -제4호 의안 :감사보수지급 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동찬 | 1977-02 | 3 | 신규선임 |
삼정회계법인 회계사
효진오토테크 재무이사 미래회계법인 감사팀장 태종세무회계사무소(현) |
(주)진우엔지니어링 감사 |