| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주) 뉴인텍 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 의안 주요 내용 1.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 -제1호 의안 : 제44기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 -제2호 의안 : 정관변경의 건 (감사선임 및 주주총 회 유연성 확보) -제3호 의안 : 사내이사 서형렬 후보자 신규선임 -제4호 의안 : 이사보수지급 한도 승인 건 -제5호 의안 : 감사보수지급 한도 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형렬 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (주)효성 삼성엔지니어링 (주) (주)뉴인텍 미국지사장 (주)뉴인텍 루마니아 법인장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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