| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주)뉴인텍 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 의안 주요 내용 1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 :제45기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인건 제2호 의안 :사내이사 장기수후보자 재선임 건 제3호 의안 :감사 전봉규후보자 재선임 건 제4호 의안 :이사보수지급 한도 승인 건 제5호 의안 :감사보수지급 한도 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기수 | 1958-07 | 3 | 재선임 | (주)뉴인텍 대표이사 (현) (주)서울오션아쿠아리움 대표이사(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국상업은행(현 우리은행) 근무 동화은행 근무 |