| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,106 | - 매출액 | 57,318 | |
| - 부채총계 | 50,402 | - 영업이익 | -111 | ||
| - 자본금 | 15,022 | - 당기순이익 | 355 | ||
| - 자본총계 | 27,704 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,154 | - 매출액 | 69,071 | |
| - 부채총계 | 53,361 | - 영업이익 | 334 | ||
| - 자본금 | 15,022 | - 당기순이익 | 355 | ||
| - 자본총계 | 27,793 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임(장기수 재선임) 1명 감사선임(전봉규 재선임) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 제44기 연결,별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안 이사선임의 건 (장기수 재선임) => 원안대로 승인 제3호 의안 감사선임의 건 (전봉규 재선임) => 원안대로 승인 제4호 의안 이사보수한도(10억원) 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 감사보수한도 (5천만원) 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기수 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | (주)뉴인텍 대표이사 (현) (주)서울오션아쿠아리움 대표이사(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국상업은행(현 우리은행) 근무 동화은행 근무 |