| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243, (주)뉴인텍 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제 48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함), 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 장기수 중임의 건 제 3호 의안 : 감사 전봉규 중임의 건 제 4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원) 제 5호 의안: 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기수 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | (주)뉴인텍 대표이사(현) (주)서울오션아쿠아리움 대표이사(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)에스엘팩 이사(현) 한국상업은행(현 우리은행)근무(전) |