| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,775 | - 매출액 | 70,828 | |
| - 부채총계 | 45,179 | - 영업이익 | -5,301 | ||
| - 자본금 | 25,454 | - 당기순이익 | -6,574 | ||
| - 자본총계 | 25,596 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,749 | - 매출액 | 79,500 | |
| - 부채총계 | 50,065 | - 영업이익 | -5,859 | ||
| - 자본금 | 25,454 | - 당기순이익 | -6,574 | ||
| - 자본총계 | 25,684 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 (사내이사 장기수) 1명 감사선임 (감사 전봉규) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 제 48기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제 2호 의안 사내이사 장기수 재선임 건 ==> 원안대로 승인 제 3호 의안 감사 전봉규 재선임 건 ==> 원안대로 승인 제 4호 의안 이사 보수지급한도액 결정의 건(10억원) ==> 원안대로 승인 제 5호 의안 감사 보수한도액 결정의 건(5천만원) ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 48기 별도 및 연결 재무제표는 2025년 02월 11일 이사회에서 승인되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기수 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | (주)뉴인텍 대표이사(현) (주)서울오션아쿠아리움 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)에스엘팩 이사(현) (주)서울오션아쿠아리움 총괄이사 동화은행 근무 한국상업은행 근무 |