| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,264 | - 매출액 | 110,588 | |
| - 부채총계 | 30,784 | - 영업이익 | 2,287 | ||
| - 자본금 | 16,104 | - 당기순이익 | 4,213 | ||
| - 자본총계 | 38,479 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,908 | - 매출액 | 147,806 | |
| - 부채총계 | 39,330 | - 영업이익 | 2,496 | ||
| - 자본금 | 16,104 | - 당기순이익 | 4,215 | ||
| - 자본총계 | 38,578 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명: 김정찬(신규),김영주(신규)
사외이사 1명: 임승환(신규) 감사 2명: 김석주(재선임), 정범식(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
부의안건
제1호의안 :제50기 재무제표 승인 ==> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사 1명) ==> 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) ==> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사의 보수 ==> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사의 보수 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정찬 | 1964-09 | 3 | 신규선임 |
1990.1.1~2013.6.30 한국IBM 영업,서비스 사업본부장 상무
2014.9,1~2017.11.30 벨정보(주) 영업,서비스 총괄 전무 2018.1.1 ~ 현재 정원엔시스 영업,서비스 전무 |
| 김영주 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 1984.11.1 ~ 현재 정원엔시스 관리 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승환 | 1949-01 | 3 | 신규선임 |
1979.4.1~1983.3.20 E.I.DuPont 섬유사업부장
1983.3.20~2003.2.28 두림상사주식회사 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 비상근 |
1976.3.1~1994.4.30 서울지방법원 민사조정위원
1994.5.1 ~ 현재 원도시건축 대표이사 2016.10.6 ~ 현재 정원엔시스 감사 |
| 정범식 | 1948-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
2012.2.1~2014.2.28 호남석유/롯데케미칼 총괄사장
2011.2.1~2013.2.28 한국석유화학협회 회장 |