| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,586 | - 매출액 | 128,935 | |
| - 부채총계 | 43,926 | - 영업이익 | 1,644 | ||
| - 자본금 | 16,104 | - 당기순이익 | 803 | ||
| - 자본총계 | 38,660 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,101 | - 매출액 | 169,191 | |
| - 부채총계 | 52,348 | - 영업이익 | 1,766 | ||
| - 자본금 | 16,104 | - 당기순이익 | 797 | ||
| - 자본총계 | 38,753 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 1명 : 한덕희(재선임)
사외아사 1명 : 박훈배(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
부의안건
제1호의안 : 제51기 재무제표 승인 => 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호의안 : 이사의 보수 => 원안대로 가결 제6호의안 : 감사의 보수 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕희 | 1974-11 | 3 | 재선임 |
(주) 정원엔시스 서비스사업부 부서장
(현) (주) 정원엔시스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박훈배 | 1959-03 | 3 | 신규선임 |
한국휴렛팩커드(유) 리마케팅사업부 이사
(주)지니텍 대표이사 (현) 포맨텍아이티서비스(주) 대표이사 |
포맨텍아이티서비스(주) 대표이사 |