| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,524 | - 매출액 | 171,946 | |
| - 부채총계 | 43,552 | - 영업이익 | 1,245 | ||
| - 자본금 | 16,105 | - 당기순이익 | 946 | ||
| - 자본총계 | 43,972 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,518 | - 매출액 | 194,450 | |
| - 부채총계 | 49,546 | - 영업이익 | 1,562 | ||
| - 자본금 | 16,105 | - 당기순이익 | 946 | ||
| - 자본총계 | 43,972 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호의안 : 제56기 재무제표 승인 => 원안대로 가결 제2호의안 사내이사 후보자 양정훈 선임 (이사회) => 원안대로 가결 제3호의안 감사 선임 제3-1호의안 후보자 김석주 (이사회) => 원안대로 가결 제3-2호의안 후보자 오상윤 (이사회) => 원안대로 가결 제4호의안 이사의 보수 (14억원) => 원안대로 가결 제5호의안 감사의 보수 (1억원) => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양정훈 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 2009.12 ~ 2020.10 정원엔시스 영업지원부 재무팀장 2020.11 ~ 2024.03 정원엔시스 영업지원부 총무팀장 2024.04 ~ 현재 정원엔시스 경영지원본부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2016.03 ~ 2017.03 원도시건축 사내이사 2016.10 ~ 현재 정원엔시스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상윤 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2008.10 ~ 현재 회계법인 성지 이사 |