| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본점 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도에 대한 실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호의안 : 제35기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제 3호의안 : 사내이사 재선임의 건 4) 제 4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제 5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철은 | 1968-10 | 3 | 재선임 |
- (주)케이프 영업팀장
- (주)케이프 마케팅총괄 - (주)케이프 실린더라이너사업본부장 |
| 문필권 | 1967-12 | 3 | 재선임 |
- (주)케이프 공무팀장
- (주)케이프 본부장 - (주)케이프 생산사업부 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 기업을 대상으로 하는 투자, 인수합병 및 이와 관련한 중개, 주선 또는 대리
2. 중소,벤처기업에 대한 창업,금융지원 및 투자 산업 3. 유가증권, 부동산 등 유무형자산에의 투자 4. 기타 금융, 경영 및 법률 컨설팅 사업 5. 계열회사에 대한 대여, 투자, 관리, 경영자문, 지적재산권 등과 관련된 업무 |
자회사가 영위하는 사업목적 추가 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |