| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-10 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정)
제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정) 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내역 미확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 미확정 의안에 대한 세부 사항은 추후 이사회 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| - | - | - | 신규선임 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| - | - | - | 신규선임 | 상근 | - |