| 정정일자 | 2020-10-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-29 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정)
제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정) 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내역 미확정) |
제1호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건
제2호 의안 : 감사 강호발 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 최영수 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-29 | 2020-10-22 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 미확정 의안에 대한 세부 사항은 추후 이사회 확정하여 재공시할 예정입니다. |
- 금번 임시주주총회에서는 전자투표에 따른 의결권 행사를 채택하지 아니하기로 결정하였습니다.
- 상기 정정 전[3. 의안 주요내용]의 제3호 의안 사외이사 해임의 건은 최영수 사외이사의 일신상의 사유로 사임함에 따라 자동 폐기 되었습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-10 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건
제2호 의안 : 감사 강호발 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 최영수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 금번 임시주주총회에서는 전자투표에 따른 의결권 행사를 채택하지 아니하기로 결정하였습니다.
- 상기 정정 전[3. 의안 주요내용]의 제3호 의안 사외이사 해임의 건은 최영수 사외이사의 일신상의 사유로 사임함에 따라 자동 폐기 되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
前. 웰컴크레디라인(주) 이사 미래전략본부장
前. 이엑스티(주) 상무 미래전략본부장 現. (주)삼보광업 상무 경영기획 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영수 | 1962-08 | 3 | 신규선임 |
前. 유안타증권 전무 IB부문장
前. 동양증권 전부 IB부문장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호발 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
前. 기업은행 고객팀장
現. (주)케이프 감사 |