| 정정일자 | 2021-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-01-22 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 미정(향후 이사회 결정) | 제1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-01-22 | 2021-02-16 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. |
- 상기 의안은 주주의 임시주주총회의 소집청구에 의한 임시주주총회이며, 이사회에서 심의, 결정한 목적사항입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-05 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 주주의 임시주주총회의 소집청구에 의한 임시주주총회이며, 이사회에서 심의, 결정한 목적사항입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-01-22 주주총회소집결의 2021-01-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호발 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前. 기업은행 고객팀장 現. (주)케이프 감사 |