| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본사 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제37기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-2호의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 강호발 선임의 건 제3-2호의안 : 감사 김동휘 선임의 건 (주주제안) 4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5-1호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5-2호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (주주제안) 6) 제6호의안 : 배당의 건 (주당 100원 현금 배당) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호발 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前. 기업은행 고객팀장 現. (주) 케이프 감사 |
| 김동휘 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前. (주)STX, STX마린서비스 대표이사 前.한양대학교 대학원 회계학과 졸업 現.(주)한진중공업 사외이사 겸 감사위원장 |