| 정정일자 | 2021-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 의안 결정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 미정 | 가. 부의 안건 1. 제1호의안 : 감사 강호발 선임의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호의안 : 사내이사 정형석 선임의 건 (2) 제3-2호의안 : 사내이사 최철은 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다. -금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. |
-금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-04-16 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의 안건 1. 제1호의안 : 감사 강호발 선임의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호의안 : 사내이사 정형석 선임의 건 (2) 제3-2호의안 : 사내이사 최철은 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-01-22 주주총회소집결의 2021-01-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-16 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형석 | 1970-11 | 3 | 재선임 | - (주) 케이프 총괄 상무이사 - (주) 케이프 대표이사 |
| 최철은 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - (주) 케이프 마케팅 총괄이사 - (주) 케이프 실린더라이너 사업부 총괄이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호발 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前. 기업은행 고객팀장 現. (주) 케이프 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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