의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)케이프 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022 년 03 월 03일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이프&cr;주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 &cr;전화번호: 055 - 370 - 1234
작 성 자:	성 명: 최 승 호&cr;부서 및 직위: 재정기획실 상무&cr;전화번호: 055 - 370 - 1234

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 케이프본인2022년 03월 03일2022년 03월 25일2022년 03월 08일미위탁

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

&cr;㈜케이프 정기주주총회의 의안상정 취지를 말씀드리겠습니다.

&cr; 당사는 지난 2020 회계연도의 실적을 토대로 주당 100원의 배당금을 주주님들께 지급해 드렸고, 금번 2021 회계연도에도 주당 100원의 배당안건을 이번 주주총회에 상정하였습니다. &cr;

코로나19 팬데믹 상황과 원자재 가격 급등으로 수익성 악화 등의 여러 어려움이 있었으나, 주주님들의 성원에 힘입어 호실적을 거두었고 2년 연속으로 배당을 할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.&cr;

물론 당사 이사회의 배당안이 2021년도 별도재무제표상 영업이익 등을 고려하면 소요되는 자금이 31억원이기 때문에 쉽지 않은 결정이었습니다.

이런 상황에서 주식회사 케이에이치아이의 주주제안으로 상정된 주당 300원의 배당안건은 당사 경영환경과 자금사정 등을 전혀 고려하지 않고 오로지 주주님들의 찬성표를 얻기 위한 보여주기식 주주제안으로 보여집니다. 현실적으로 주당 300원의 배당을 하려면 90억원 넘게 필요한데, 당사가 이 자금을 조달하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문입니다. &cr;

당사의 임직원은 앞으로도 주주님들과 이익을 공유하기 위해 최선의 노력을 다 할 것을 약속드리며 당사 이사회가 고심 끝에 제안한 주당 100원의 배당 안건에 찬성해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.&cr;

그리고 당사의 임원보수한도는 2020회계연도에 20억원(실 지급금액 8억원)이었으며, 이번에도 동일한 금액인 20억원으로 상정하고자 합니다. 당사 근무연수 25년 이상인 대표이사 및 사내이사들은 조선업황 침체기에도 실적개선을 위해 노력하였으며, 현재의 탁월한 실적을 낼 수 있는 근간이 되었습니다. 실제로 당사는 2017년부터 매년 기록적인 실적 상승을 실현하였으며, 이는 동종업계와 비교해도 월등한 수준이었습니다. 더불어 이사보수한도 20억원(실 지급금액 8억원)은 코스닥시장 상장회사들에 비해서도 낮은 수준임을 감안하시어 당사 이사회가 상정한 임원보수한도를 승인하여 주실 것을 부탁드립니다.&cr;

존경하는 주주 여러분!&cr;

당사는 앞으로도 꾸준히 주주친화적인 기업이 되기 위해 노력할 것이며, 마지막으로 주주님들의 현명한 결정을 부탁드립니다.&cr; (주) 케이프 대표이사 정형석 배상

해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주) 케이프보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

템퍼스인베스트먼트(주)최대주주보통주8,790,00028.45최대주주-정형석특수관계인보통주 202,8780.66대표이사-최철은특수관계인보통주 92,1900.30임원-임태순특수관계인보통주 390,0001.26계열회사 임원-현주식특수관계인보통주 66,9900.22계열회사 임원- 9,542,05830.88-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

최승호보통주0임직원--김광진보통주3,700임직원--유상열보통주10임직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 03일2022년 03월 08일2022년 03월 25일2022년 03월 25일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

&cr;㈜케이프 정기주주총회의 의안상정 취지를 말씀드리겠습니다.

&cr; 당사는 지난 2020 회계연도의 실적을 토대로 주당 100원의 배당금을 주주님들께 지급해 드렸고, 금번 2021 회계연도에도 주당 100원의 배당안건을 이번 주주총회에 상정하였습니다. &cr;

코로나19 팬데믹 상황과 원자재 가격 급등으로 수익성 악화 등의 여러 어려움이 있었으나, 주주님들의 성원에 힘입어 호실적을 거두었고 2년 연속으로 배당을 할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.&cr;

물론 당사 이사회의 배당안이 2021년도 별도재무제표상 영업이익 등을 고려하면 소요되는 자금이 31억원이기 때문에 쉽지 않은 결정이었습니다.

이런 상황에서 주식회사 케이에이치아이의 주주제안으로 상정된 주당 300원의 배당안건은 당사 경영환경과 자금사정 등을 전혀 고려하지 않고 오로지 주주님들의 찬성표를 얻기 위한 보여주기식 주주제안으로 보여집니다. 현실적으로 주당 300원의 배당을 하려면 90억원 넘게 필요한데, 당사가 이 자금을 조달하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문입니다. &cr;

당사의 임직원은 앞으로도 주주님들과 이익을 공유하기 위해 최선의 노력을 다 할 것을 약속드리며 당사 이사회가 고심 끝에 제안한 주당 100원의 배당 안건에 찬성해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.&cr;

그리고 당사의 임원보수한도는 2020회계연도에 20억원(실 지급금액 8억원)이었으며, 이번에도 동일한 금액인 20억원으로 상정하고자 합니다. 당사 근무연수 25년 이상인 대표이사 및 사내이사들은 조선업황침체기에도 실적개선을 위해 노력하였으며, 현재의 탁월한 실적을 낼 수 있는 근간이 되었습니다. 실제로 당사는 2017년부터 매년 기록적인 실적 상승을 실현하였으며, 이는 동종업계와 비교해도 월등한 수준이었습니다. 더불어 이사보수한도 20억원(실 지급금액 8억원)은 코스닥시장 상장회사들에 비해서도 낮은 수준임을 감안하시어 당사 이사회가 상정한 임원보수한도를 승인하여 주실 것을 부탁드립니다.&cr;

존경하는 주주 여러분!&cr;

당사는 앞으로도 꾸준히 주주친화적인 기업이 되기 위해 노력할 것이며, 마지막으로 주주님들의 현명한 결정을 부탁드립니다.&cr; (주) 케이프 대표이사 정형석 배상

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 케이프&cr;- 주소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 &cr;- 전화번호 : 055 - 370 - 1234&cr;- 팩스번호 : 055 - 370 - 1279&cr;&cr;② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03 월 25 일 오전 09 시경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능22년 03월 24일(목) 우편물 도착기준

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.&cr;

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.&cr;

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2022년 03월 24일 (목)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.&cr;

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주) 케이프 회계팀 &cr;

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

-

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.&cr;

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr;

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 안건 : 제38기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 개별 실적&cr;2021년 조선업 수주실적 증가 및 회복에 따라 당사는 2021년 매출액(별도기준)은 469억원으로 전년도 449억 대비 20억원(4.6%) 증가하였으나, 원재료 상승 등의 영향으로 영업이익은 49억원으로 전년도 영업이익 70억원 대비 21억원(-30.0%)감소하였습니다. 당기순이익은 274억원을 기록해 전년도 당기순이익 91억원 대비하여 182억원(200.1%) 증가하였습니다.&cr;2) 연결 실적&cr;2021년 매출액(연결기준)은 4,277억원으로 전년도4,202억원 대비 75억원(1.8%)증가하였고, 영업이익은 474억원으로 전년도 254억원 대비 220억원(86.5%)증가하였습니다. 당기순이익은 358억원을 기록해 전년도 당기순이익 119억원 대비하여 239억원(199.9%)증가하였습니다. 이는 증권업 호황에 따른 수수료 수익, 유가증권 평가 및 처분이익 등의 증가로 매출액이 증가하였고, 이와 더불어 지난해 대비 파생상품거래 및 평가손실 등의 영업비용 규모가 큰 폭으로 줄어듬에 따라 영업이익과 당기순이익이 큰 폭으로 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;

※ 당사의 제38기 별도재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제38기 별도재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 케이프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기말	제 37(전) 기말
자산
비유동자산합계	124,160,117,725	125,142,839,508
유형자산	94,850,257,408	94,895,332,684
투자부동산	28,848,646,972	29,007,223,728
무형자산	318,592,480	318,592,480
관계기업투자	102,717,111	109,623,598
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,500,000	9,000,000
장기금융예치금	37,873,754	802,537,018
장기매출채권및기타채권	530,000	530,000
유동자산합계	37,533,168,214	47,538,149,992
재고자산	16,937,568,507	12,528,502,121
매출채권및기타채권	9,230,492,427	9,874,737,774
당기손익인식금융자산	2,716,343,558	-
단기금융예치금	3,576,717,180	11,534,571,720
현금및현금성자산	5,032,765,765	13,506,534,418
당기법인세자산	23,167,527	2,299,704
기타유동자산	16,113,250	91,504,255
증권업자산합계	2,051,430,360,163	1,908,042,631,822
현금및예치금	109,612,391,440	119,911,828,737
당기손익인식금융자산	1,620,861,727,611	1,454,935,783,944
매도가능금융자산	-	-
관계기업투자	46,393,493,149	35,190,074,312
대출채권	199,812,257,408	206,308,204,290
유형자산	12,415,447,273	1,473,442,987
무형자산	6,267,869,794	6,158,587,513
이연법인세자산	-	2,195,306,294
당기법인세자산	-	-
기타자산	56,067,173,488	81,869,403,745
자산총계	2,213,123,646,102	2,080,723,621,322
자본
지배기업 소유주지분	201,105,390,123	173,621,949,991
자본금	15,450,864,000	15,271,492,000
주식발행초과금	74,473,143,468	72,757,405,534
자기주식	-	-
기타자본	28,247,632,335	28,532,923,133
적립금	1,334,960,245	1,029,530,405
미처분이익잉여금	81,598,790,075	56,030,598,919
비지배지분	45,710,826,359	39,672,569,233
자본총계	246,816,216,482	213,294,519,224
부채
비유동부채합계	45,806,110,369	139,880,368,910
장기차입금	11,000,000,000	84,571,390,940
장기매입채무및기타채무	271,777,622	56,377,517
퇴직급여부채	747,243,620	1,285,703,041
이연법인세부채	33,599,162,279	9,749,101,523
기타비유동부채	187,926,848	44,217,795,889
유동부채합계	140,892,237,065	55,129,489,481
유동성장기차입금	84,561,331,027	18,837,399,695
단기차입금	48,000,000,000	23,000,000,000
매입채무및기타채무	7,458,712,617	3,476,080,516
당기법인세부채	742,074,458	580,925,151
당기손익인식금융부채	-	1,054,707,360
기타유동부채	130,118,963	8,180,376,759
증권업부채합계	1,779,609,082,186	1,672,419,243,707
예수부채	115,653,821,824	194,902,903,066
당기손익인식금융부채	367,275,519,341	164,732,698,043
차입부채	1,155,232,261,599	1,198,213,047,007
확정급여부채	1,384,765,584	1,136,694,964
충당부채	1,805,694,237	476,560,083
이연법인세부채	225,193,761	70,285,357
당기법인세부채	6,881,634,135	705,502,049
기타부채	131,150,191,705	112,181,553,138
부채총계	1,966,307,429,620	1,867,429,102,098
자본과부채총계	2,213,123,646,102	2,080,723,621,322

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
매출액	427,666,283,641	420,202,924,973
매출원가	284,003,043,976	319,551,339,185
매출총이익	143,663,239,665	100,651,585,788
판매비와관리비	96,282,110,361	75,241,073,415
영업이익	47,381,129,304	25,410,512,373
기타수익	13,807,365,868	3,162,365,632
기타비용	884,923,259	502,126,259
금융수익	474,475,176	612,526,952
금융원가	(11,582,750,670)	10,010,320,643
법인세비용차감전순이익	72,360,797,759	18,672,958,055
법인세비용	36,542,413,032	6,731,088,899
당기순이익	35,818,384,727	11,941,869,156
기타포괄손익	170,797,627	92,847,519
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	170,797,627	(375,257,781)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	-	468,105,300
총포괄이익	35,989,182,354	12,034,716,675
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	28,757,121,769	9,131,161,148
비지배지분	7,061,262,958	2,810,708,008
총포괄이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	28,927,919,396	9,224,008,667
비지배지분	7,061,262,958	2,810,708,008
지배기업 소유주지분에 대한 주당손익 :
기본주당이익(손실)	931	296
희석주당이익(손실)	931	296

3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 케이프	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
자 산
비유동자산합계	245,232,531,268	155,913,647,819
유형자산	94,575,989,918	94,844,967,813
투자부동산	28,848,646,972	29,007,223,728
무형자산	318,592,480	318,592,480
종속기업투자	58,533,028,739	30,938,496,780
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,500,000	1,500,000
장기금융예치금	37,873,754	802,537,018
장기매출채권및기타채권	62,916,899,405	330,000
유동자산합계	32,826,119,214	79,104,158,974
재고자산	16,937,568,507	12,528,502,121
매출채권및기타채권	9,259,590,814	42,364,261,978
당기손익-공정가치측정금융자산	-	-
단기금융예치금	3,576,717,180	11,534,571,720
현금및현금성자산	3,036,622,365	12,585,863,329
당기법인세자산	-	-
기타유동자산	15,620,348	90,959,826
자 산 총 계,	278,058,650,482	235,017,806,793
자 본
자본금	15,450,864,000	15,271,492,000
주식발행초과금	74,473,143,468	72,757,405,534
자기주식	-	-
기타자본	28,247,632,335	28,532,923,133
적립금	1,334,960,245	1,029,530,405
미처분이익잉여금	80,251,551,262	56,030,598,919
자 본 총 계	199,758,151,310	173,621,949,991
부 채
비유동부채합계	19,877,821,060	13,857,153,457
장기차입금	11,000,000,000	5,000,000,000
장기매입채무및기타채무	58,066,128	56,377,517
퇴직급여부채	747,243,620	1,285,703,041
기타비유동부채	187,926,848	171,825,190
이연법인세부채	7,884,584,464	7,343,247,709
유동부채합계	58,422,678,112	47,538,703,345
유동성장기차입금	5,000,000,000	18,837,399,695
단기차입금	48,000,000,000	23,000,000,000
매입채무및기타채무	4,550,484,691	3,317,645,651
당기손익인식금융부채	-	1,054,707,360
당기법인세부채	742,074,458	580,925,151
기타유동부채	130,118,963	748,025,488
부 채 총 계	78,300,499,172	61,395,856,802
부 채 및 자 본 총 계	278,058,650,482	235,017,806,793

4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
매출액	46,994,472,052	44,900,573,470
매출원가	37,638,321,128	34,453,735,992
매출총이익	9,356,150,924	10,446,837,478
판매비와관리비	4,450,669,107	3,439,224,770
영업이익	4,905,481,817	7,007,612,708
기타수익	23,574,699,455	4,311,218,627
기타비용	1,361,371,787	207,734,110
금융수익	2,563,919,585	2,015,323,612
금융원가	1,317,248,572	2,469,343,426
법인세비용차감전순이익	28,365,480,498	10,657,077,411
법인세비용(수익)	955,597,542	1,525,916,263
당기순이익	27,409,882,956	9,131,161,148
기타포괄손익	(114,493,171)	92,847,519
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
자산재평가잉여금	-	-
보험수리적손실	218,971,317	(481,099,719)
기타포괄손익법인세효과	(48,173,690)	105,841,938
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	(285,290,798)	468,105,300
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	-	-
총포괄이익(손실)	27,295,389,785	9,224,008,667
주당손익
기본주당이익	887	298
희석주당이익	887	298

5) 별도 이익잉여금 처분계산서

제38기 이익잉여금 처분 계산서
제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지	제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처분예정일 : 2022년 3월 25일	처분확정일 : 2021년 3월 26일
회사명 : 주식회사 케이프	(단위 : 원 )

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	80,251,551,262	56,030,598,919
전기이월미처분이익잉여금	52,670,870,679	47,274,695,552
당기순이익	27,409,882,956	9,131,161,148
보험수리적 손익	170,797,627	(375,257,781)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ. 합계	80,251,551,262	56,030,598,919
Ⅳ. 이익잉여금처분액	3,359,728,240	3,359,728,240
이익준비금	309,017,280	305,429,840
배당금	3,090,172,800	3,054,298,400
[현금배당]	3,090,172,800	3,054,298,400
주당배당금 (원)	100 원	100 원
액면배당율 (%)	20.0%	20.0%
시가배당율 (%)	2.2%	2.0%
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금	76,891,823,022	52,670,870,679

&cr; 6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제38기	제37기
주당배당금 (원)	100	100
배당총액 (원)	3,090,172,800	3,054,298,400
시가배당률 (%)	2.2 %	2.0 %

□ 정관의 변경

[제2호 안건 : 정관의 변경(주주제안)] &cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

&cr; 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제33조(이사의 선임)&cr;①~③ (생략)&cr;④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.&cr;⑤ 이사회 교체가 회사의 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 이사회 교체라고 이사회에서 사전 결의하는 경우, 정기 또는 임시주주총회에 출석한 주주의 100분의 70이상, 발행주식 총 수의 100분의 60 이상의 찬성으로 이사회 교체를 결의한다.	제33조(이사의 선임)&cr;①~③ (현행과 동일)&cr;④ 삭제&cr;⑤ 삭제	- 주주제안권 행사
제37조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr;①~② (생략)&cr;③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 70억원 이상, 각 이사에게 30억원 이상의 퇴직보상금을 지급하여야 한다.&cr;④ 3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.	제37조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr;①~② (현행과 동일)&cr;③~④ 삭제	- 주주제안권 행사

□ 이사의 보수한도 승인

&cr;가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr; [제3-1호 안건 : 이사의 보수한도 승인]

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

&cr;[제3-2호 안건 : 이사의 보수한도 승인(주주제안)]

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000&cr;(*1)

(*1) 단, 계열회사 등기 또는 비등기임원을 겸임하는 이사에 대해서는 각 1억원을 한도로 함&cr;

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	849,898,290
최고한도액	2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr; [제4-1호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건]

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

[제4-2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)]

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36,432,900
최고한도액	100,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

&cr;[제5-1호 의안 : 배당의 건(주당 100원 현금 배당)]

실적 개선에 따른 주주 환원

[제5-2호 의안 : 배당의 건(주당 300원 현금 배당)(주주제안)]

실적 개선에 따른 주주 환원