| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2022년 03월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케이에이치아이&cr;주 소: 서울특별시 마포구 마포대로4다길 41, 15층(마포동,마포타워빌딩)&cr;전화번호: 02-888-8941 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 충 만&cr;부서 및 직위: 경영기획실 과장&cr;전화번호: 02-888-8941 |
&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.&cr;&cr;(제1호 의안) 제38기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제33조(이사의 선임)&cr;①~③ (생략)&cr;④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.&cr;⑤ 이사회 교체가 회사의 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 이사회 교체라고 이사회에서 사전 결의하는 경우, 정기 또는 임시주주총회에 출석한 주주의 100분의 70이상, 발행주식 총 수의 100분의 60 이상의 찬성으로 이사회 교체를 결의한다. | 제33조(이사의 선임)&cr;①~③ (현행과 동일)&cr;④ 삭제&cr;⑤ 삭제 | - 주주제안권 행사 |
| 제37조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr;①~② (생략)&cr;③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 70억원 이상, 각 이사에게 30억원 이상의 퇴직보상금을 지급하여야 한다.&cr;④ 3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다. | 제37조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr;①~② (현행과 동일)&cr;③~④ 삭제 | - 주주제안권 행사 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)&cr;[제3-1호 안건 : 이사의 보수한도 승인]
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
[제3-2호 안건 : 이사의 보수한도 승인(주주제안)]
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000&cr;(*1) |
(*1) 단, 계열회사 등기 또는 비등기임원을 겸임하는 이사에 대해서는 각 1억원을 한도로 함&cr;
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 849,898,290 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)&cr;[제4-1호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건]
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
&cr;[제4-1호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)]
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36,432,900 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
[제5-1호 의안 : 배당의 건(주당 100원 현금 배당)]
| 실적 개선에 따른 주주 환원 |
[제5-2호 의안 : 배당의 건(주당 300원 현금 배당)(주주제안)]
| 실적 개선에 따른 주주 환원 |