| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-05 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로343, 콤텍시스템 빌딩 지하 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 부의 안건
제1호 : 이사선임의 건 제1-1호 : 사내이사(웨이 커준) 선임의 건 제1-2호 : 사내이사(고드프리) 선임의 건 제1-3호 : 사내이사(데이비드 스미스) 선임의 건 제1-4호 : 사외이사(김윤미) 선임의 건 제2호 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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웨이 커준
(Wei Kejun) |
1983-03 | 3년 | 신규선임 |
베이징우전대 정보통신공학 학사
2005-2006 Baidu 창립 직원, 바이두백과 개발 및 홍보 책임자 2006-2009 Tencent 프로젝트 매니저 2009-2011 Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 2011-2013 Meituan CRM 2013-2015 Ganji HRM 2014-2015 Tao World 선임컨설턴트 현) 2018- Source Code Capital 선임컨설턴트 |
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고드프리
(Wong Kwo, Godfrey) |
1969-07 | 3년 | 신규선임 |
장강경영대학원 Executive MBA 석사
2002-2003 맨체스터유나이티드 매거진 중국어버전 편집장 2003-2008 Fung Choi Media Group (싱가포르 상장사) 이사 2008-2010 Golddimensions 이사 2011-2012 Toda international (나스닥 상장사) 부사장 2012-2013 SynPetro Engineering & Technologies 대표이사 2013-2015 Beijing Gas Blue Sky Holdings (홍콩 상장사) 의장 비서 현) 2015- HQ Emerald Investment Mangement and Patners (LP) 파트너 |
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데이비드 스미스
(David Smith) |
1966-03 | 3년 | 신규선임 |
광시대학 공상관리 석사
2001- ZTE ITS (중싱스마트교통유한회사) 제품기획, 마케팅 이사 현) ZTE ITS 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤미 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 법학과 졸업
2014 사법연수원 (45기) 2016-2017 이스트브릿지파트너스 2018 법무법인 성율 현) 2019- 법무법인 함백 |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
42.화장품 제조 및 유통업, 신자재 개발과 제작, 유통업
43.해외 정보통신사업 등에 대한 투자를 포함한 국내외 회사에 투자 44.투자한 회사에 대한 관리, 자금지원 및 자문 활동 |
신사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |