| 금융위원회 귀중 | |
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| 제 출 일:&cr; | 2019년 11월 20일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 소프트센&cr;주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343&cr;전화번호: 02-2027-3800 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)소프트센 | 2우선주 | 6,910 | 0.02% | 본인 | 자기주식 |
제33기는 배당을 실시하지 않아, 우선주 의결권이 부여됩니다.&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이티센 | 최대주주 | 보통주 | 8,215,873 | 24.36% | 최대주주 | - |
| 김종인 | 대표이사 | 보통주 | 51,466 | 0.15% | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 8,267,339 | 24.51% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 방호철 | - | - | 직원 | - |
| 2019년 11월 1일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 11월 25일, (종료일) - 2019년 12월 4일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr;http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 12월 5일 10시 &cr; (장소) - 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 방호철 (부서 및 직위) - 재무기획팀 차장&cr; (연락처) - 02-2027-3970&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 웨이 커준 | 83.3.27 | 부 | - | 이사회 |
| 고드프리 | 69.7.4 | 부 | - | 이사회 |
| 데이비드 스미스 | 66.3.25 | 부 | - | 이사회 |
| 김윤미 | 80.1.30 | 여 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 웨이 커준&cr;(Wei Kejun) | Source Code Capital 선임컨설턴트 | 베이징우전대 정보통신공학 학사 &cr;2005-2006 Baidu 창립 직원, 바이두백과 개발 및 홍보 책임자 &cr;2006-2009 Tencent 프로젝트 매니저 &cr;2009-2011 Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 &cr;2011-2013 Meituan CRM &cr;2013-2015 Ganji HRM &cr;2014-2015 Tao World 선임컨설턴트 &cr;현) 2018- Source Code Capital 선임컨설턴트 | - |
| 고드프리&cr;(Wong Kwo, Godfrey) | HQ Emerald Investment Mangement and Patners (LP) 파트너 | 장강경영대학원 Executive MBA 석사 &cr;2002-2003 맨체스터유나이티드 매거진 중국어버전 편집장 &cr;2003-2008 Fung Choi Media Group (싱가포르 상장사) 이사 &cr;2008-2010 Golddimensions 이사 &cr;2011-2012 Toda international (나스닥 상장사) 부사장 &cr;2012-2013 SynPetro Engineering & Technologies 대표이사 &cr;2013-2015 Beijing Gas Blue Sky Holdings (홍콩 상장사) 의장 비서 &cr;현) 2015- HQ Emerald Investment Mangement and Patners (LP) 파트너 | - |
| 데이비드 스미스&cr;(얼티앤수) | ZTE ITS 부사장 | 광시대학 공상관리 석사 &cr;2001- ZTE ITS (중싱스마트교통유한회사) 제품기획, 마케팅 이사 &cr;현) ZTE ITS 부사장 | - |
| 김윤미 | 법무법인 함백 변호사 | 연세대학교 법학과 졸업 &cr;2014 사법연수원 (45기) &cr;2016-2017 이스트브릿지파트너스 &cr;2018 법무법인 성율 &cr;현) 2019- 법무법인 함백 | - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) (중략) | 42.화장품 제조 및 유통업, 신자재 개발과 제작, 유통업 &cr;43.해외 정보통신사업 등에 대한 투자를 포함한 국내외 회사에 투자 &cr;44.투자한 회사에 대한 관리, 자금지원 및 자문 활동 | 사업목적 추가 |