| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사의 감사보고 및 이사의 영업보고 ,내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안: 제33기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제 4호 의안: 감사 선임의 건(재선임) 제 4-1호 의안 : 감사 후보자 김병호 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병호 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
고려대 경영학과졸
대우 기획조정실 현) 김병호회계사무소장 |