| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안: 제35기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보자 얼티앤수 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보자 웨이커준 (재선임) 제 3-3호 의안 : 사내이사 후보자 한용욱 제 3-4호 의안 : 사외이사 후보자 황휘이펑 제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 얼티앤수 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 광시대학 공상관리 석사 2001~2007 Manager Production Development 2007~2009 Director Marketing 2009~2012 Manager Public Communication 2012~현) 중싱스마트교통유한회사 부사장 현) 소프트센 대표이사 |
| 웨이커준 | 1983-03 | 3년 | 재선임 | 베이징우전대 정보통신공학 학사 2005~2006 Baidu 창립직원, 바이두백과 개발 및 홍보 책임자 2006~2009 Tencent 프로젝트 매니저 2009~2011 Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 2011~2013 Meituan CRM 2013~2015 Ganji HRM 2014~2015 Tao World 선임컨설턴트 현) 소프트센 사내이사 |
| 한용욱 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 뉴욕시립대학교 경영학 석사(MBA) 1994~1996 Cowboy brothers Trading Co. 경영지원실 General Manager 1996 ~ 2015 삼성정밀화학 경영기획실장 2016 ~ 2019 롯데정밀화학 기획실장/구매부문장 현) 소프트센 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황휘이펑 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 베이징대학 법학과 석사 2003~2006 경천공성로펌 변호사 현) 천원(天元)로펌 파트너 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49. 반도체 제조용 기계제조업 50. 엑스레이 검사장비의 연구 개발, 제조판매, 임대 및 유지보수 51. 머신 비젼 검사장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 52. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 53. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 54. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 55. 버추얼 스튜디오 운영업 56. 가상세계 및 가상현실업 |
신사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |