| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,456 | - 매출액 | 44,664 | |
| - 부채총계 | 27,828 | - 영업이익 | 15,617 | ||
| - 자본금 | 18,477 | - 당기순이익 | 14,067 | ||
| - 자본총계 | 51,628 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,715 | - 매출액 | 92,500 | |
| - 부채총계 | 37,437 | - 영업이익 | 20,571 | ||
| - 자본금 | 18,477 | - 당기순이익 | 15,798 | ||
| - 자본총계 | 64,279 | *주당순이익(원) | 423 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보자 얼티앤수 (재선임) → 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보자 웨이커준 (재선임) → 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 사내이사 후보자 한용욱 → 원안대로 승인 제 3-4호 의안 : 사외이사 후보자 황휘이펑 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-22 참고서류 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 얼티앤수 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 광시대학 공상관리 석사 2012~2019 중싱스마트교통유한회사 부사장 2017~2020 중국 후베이 공업대학 겸임교수 현) 소프트센 대표이사 |
| 웨이커준 | 1983-03 | 3년 | 재선임 | 베이징우전대 정보통신공학 학사 2005~2006 Baidu 창립직원, 바이두백과 개발책임자 2006~2009 Tencent 프로젝트 매니저 2009~2011 Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 2011~2013 Meituan CRM 2013~2015 Ganji HRM 2014~2015 Tao World 선임컨설턴트 ~ 2018 HQ Emerald Investment Management파트너 현) 소프트센 사내이사 |
| 한용욱 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 뉴욕시립대학교 경영학 석사(MBA) 1996 ~ 2015 삼성정밀화학 경영기획실장 2016 ~ 2018 롯데정밀화학 기획실장/구매부문장 현) 소프트센 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황휘이펑 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 베이징대학 법학과 석사 2003~2006 경천공성로펌 변호사 현) 천원(天元)로펌 파트너 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49. 반도체 제조용 기계제조업 50. 엑스레이 검사장비의 연구 개발, 제조판매, 임대 및 유지보수 51. 머신 비젼 검사장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 52. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 53. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 54. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 55. 버추얼 스튜디오 운영업 56. 가상세계 및 가상현실업 |
신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |