| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,865 | - 매출액 | 18,619 | |
| - 부채총계 | 18,574 | - 영업이익 | -4,331 | ||
| - 자본금 | 21,197 | - 당기순이익 | -7,466 | ||
| - 자본총계 | 38,291 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,908 | - 매출액 | 59,901 | |
| - 부채총계 | 30,018 | - 영업이익 | -1,375 | ||
| - 자본금 | 21,197 | - 당기순이익 | -2,797 | ||
| - 자본총계 | 66,890 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.이사의 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 :제 38기(2024.01.01~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 얼티앤수) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 조우춘허) → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 공수) → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 황휘이펑) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 얼티앤수 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 광시대학 공상관리 석사 (1987) - 중싱스마트교통유한회사 부사장 (2012-2019) - (현) 소프트센 대표이사 (2019-현재) |
| 조우춘허 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | - 삼협대학 영문학 학사 (2008) - 윈저우 란촨피혁유한공사 부장 (2012-2014) - (현) 홍콩셩다 대표이사 (2020-현재) |
| 공수 | 1983-12 | 3년 | 신규선임 | - 이화여자대학 통번역학 박사 (2024) - (현) 국제회의 동시통역사 (2014-현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황휘이펑 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | - 경천공성로펌 변호사 (2002) - (현) 중국 천원로펌 파트너 변호사 (2007-현재) - (현) 소프트센 사외이사(2022-현재) |
-중국 천원로펌 (파트너) |