| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,646 | - 매출액 | 4,886 | |
| - 부채총계 | 14,879 | - 영업이익 | 1,924 | ||
| - 자본금 | 30,026 | - 당기순이익 | -1,819 | ||
| - 자본총계 | 204,767 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 255,804 | - 매출액 | 334,975 | |
| - 부채총계 | 78,823 | - 영업이익 | -176 | ||
| - 자본금 | 30,026 | - 당기순이익 | -5,988 | ||
| - 자본총계 | 176,981 | *주당순이익(원) | -113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임. 사외이사인 감사위원 2명 선임. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 제42기 (2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사(이중희) 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사내이사(황성용) 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 사외이사(박석범) 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사위원(박석범) 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제 5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(이평희) 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중희 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 사학과 Columbia Univ.대학원 MBA (現)테크로스 대표이사 (現)테크로스워터앤에너지 사장 (現)테크로스환경서비스 사장 (現)부방 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성용 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 (前)삼성화재 재무기획 (前)삼성화재 상무이사 (前)테크로스 전무이사 (現)부방 경영관리실 CFO (現)부방 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석범 | 1955-03 | 2년 | 신규선임 | 고려대학교 경제학 학사 국제행정대학원 국제정치학 석사 (前)외교통상부 국제경제국 국장 (前)외교통상부 방글라데시 특명대사 (前)주이라크 대한민국 대사관 대사 (前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사 (現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장 |
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| 이평희 | 1953-07 | 2년 | 신규선임 | 육군사관학교 32기 졸업 (前)육군 소위~중령 (前)리홈안양이마트 근무 (前)리홈안양이마트 대표이사 (前)봄빛병원 행정부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석범 | 1955-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경제학 학사 국제행정대학원 국제정치학 석사 (前)외교통상부 국제경제국 국장 (前)외교통상부 방글라데시 특명대사 (前)주이라크 대한민국 대사관 대사 (前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사 (現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장 |
| 이평희 | 1953-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 32기 졸업 (前)육군 소위~중령 (前)리홈안양이마트 근무 (前)리홈안양이마트 대표이사 (前)봄빛병원 행정부원장 |