| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22 (주)디에이피 본사 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권오일 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이중석 선임의 건 제4호 의안 : 감사 민정기 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오일 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 前 (주)대명화학 대표이사 現 (주)디에이피 대표이사 |
| 이동훈 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 前 삼일회계법인 現 (주)디에이피 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중석 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 前 삼일회계법인 現 (주)코어앤비즈 대표이사 |
코어앤비즈 대표이사 (임기만료 22.03.27) 와이투솔루션 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정기 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 가람커뮤니케이션 이사 前 오렌지커뮤니케이션 대표이사 |