| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,043 | - 매출액 | 346,608 | |
| - 부채총계 | 111,797 | - 영업이익 | 3,376 | ||
| - 자본금 | 11,372 | - 당기순이익 | -12,981 | ||
| - 자본총계 | 93,246 | *주당순이익(원) | -741 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 362,366 | - 매출액 | 488,847 | |
| - 부채총계 | 317,074 | - 영업이익 | -30,397 | ||
| - 자본금 | 11,372 | - 당기순이익 | -43,317 | ||
| - 자본총계 | 45,292 | *주당순이익(원) | -1,857 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제38기 재무제표 승인의건 - 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 권오일 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 민정기 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오일 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 前) (주)대명화학 대표이사 現) (주)디에이피 대표이사 |
| 이동훈 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 前) 삼일회계법인 現) (주)디에이피 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 前) 서울대학교 국제대학원 원장 現) 서울대학교 국제대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정기 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 가람커뮤니케이션 이사 前) 오렌지커뮤니케이션 대표이사 現) (주)디에이피 상근감사 |