| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 3층 컨퍼런스룸 328호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶제3-1호 : 사내이사 신필순 재선임의 건 ▶제3-2호 : 사외이사 조수현 신규선임의 건 ▶제3-3호 : 사외이사 심보경 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에
출석하지 않고 전자적 방법(전자투표)으로 의결권을 행사 할 수 있음. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신필순 | 1976-01 | 3년 | 재선임 |
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 前 삼일회계법인 공인회계사 - 前 네오플럭스 Private equity - 前 ㈜KNTV 대표이사 사장 - 現 ㈜스트림미디어코퍼레이션 이사(주1) - 現 ㈜키이스트 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조수현 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 국제경영학 졸업
- 前 ㈜에이씨피씨 감사 - 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사 - 現 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 |
㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 |
| 심보경 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 |
- 성균관대학교 경영학과 졸업
- 前 명필름 - 前 MK필쳐스 이사 - 前 유나이티드픽처스 이사 - 現 ㈜보경사 대표이사 |
유나이티드픽처스(이사)
보경사(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재혁 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법연수원 제33기 수료 - 現 법률사무소 지명 변호사 |