| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본점 사무소 (서울 강남구 학동로 11길 30) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제24기 (2019.01.01~ 2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식 병합 승인의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재혁 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
고려대학교 법학과 졸업
사법연수원 제33기 수료 (현) 법률사무소 지명 변호사 |