| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제25기 (2020.01.01~ 2020.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성혜 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 남소영 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성혜 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜키이스트 대표이사 現 ㈜오보이프로젝트 대표이사 前 ㈜몬스터유니온 대표이사 前 ㈜싸이더스HQ 콘텐츠본부 본부장 홍익대학교 광고홍보학과 석사 |
| 김영민 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹총괄사장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 대표이사 前 (주)판당고코리아 대표이사 |
| 남소영 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 現 S.M.ENTERTAINMENTJAPAN,Inc.대표이사 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 이사 現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹부사장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이소림 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 이소림 법률사무소 前 ㈜ CJ법무실 E&M 법무담당 前 CJ ENM 영화사업부 전략기획팀장 前 CJ ENM 사내변호사 부산대학교 법과대학 졸업 |