가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr; 해당 사항 없음
&cr;나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제8조의2(주식등의 전자등록) &cr; 회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>
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제8조의2(주식등의 전자등록) &cr;회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함.
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제12조 (주식매수선택권) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제12조 (주식매수선택권) ⑧ <삭제 2021. 05.14 > |
제13조 삭제 및 변경에 따른 문구 삭제 |
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제12조의2 (우리사주매수선택권) ⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다. |
제12조의2 (우리사주매수선택권) ⑦ <삭제 2021. 05.14 > |
제13조 삭제 및 변경에 따른 문구 삭제 |
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제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다. |
제13조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. |
배당기준일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용 정비 |
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제18조 (전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제18조 (전환사채의 발행) ④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. |
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제19조(신주인수권부사채의 발행) ④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제19조(신주인수권부사채의 발행) ④ <삭제 2021. 05.14 > |
제13조 삭제 및 변경에 따른 문구삭제 |
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제 46 조 (감사의 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 |
제 46 조 (감사의 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
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제55조 (이익배당) ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
제55조 (이익배당) ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
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부칙 이 정관은 2021년 5월 14일부터 시행한다 |
부칙 추가 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이승희 | 1974. 8. 17. | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이승희 |
회계법인 평진, 이사 |
2010년 ~ 2012년 4월 |
이정회계법인, 이사 |
해당 없음 |
|
2012년 4월 ~ 현재 |
회계법인 평진, 이사 |
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이승희 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 공인회계사로서의 경력 및 업적을 바탕으로 회사의 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰 유지향상에 기대할 수 있을 것으로 기대하며 회사의 경영활동에 대한 독립적이고 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있는 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 적합하다고 판단하여 추천함 |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화
- 핵심인재 유출 방지&cr;
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 박성혜 | 임원 | 대표이사 | 보통주 | 100,000주 |
| 이연주 | 비등기 임원 | 이사 | 보통주 | 20,000주 |
| 송민선 | 비등기 임원 | 본부장 | 보통주 | 20,000주 |
| ○○○ 외 6명 | 직원 | - | 보통주 | 67,000주 |
| 총 10 명 | - | - | - | 총 207,000 주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 207,000주 |
| 행사가격 및 행사기간 |
1) 행사가격 &cr;부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 16,133원 (3/25 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격)중 높은 금액 기준 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)&cr;&cr;2) 행사기간 &cr; 2023년 5월 14일 ~ 2026년 5월 13일 (3년)&cr; |
| 기타 조건의 개요 |
행사 기간 중 1) 2023년 05월14일~ 2024년 05월 13일: 부여주식수의 50% 이내의 범위에 해당하는 주식을 행사 가능 2) 2024년 01월14일~ 2026년 05월 13일: 부여주식수의 100% 이내의 범위에 해당하는 주식을 행사 가능 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 17,678,202주 | 발행주식총수의&cr;100분의20 범위 이내 | 보통주 | 3,535,640주 | 3,218,816주 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2020. 01. 14. | 2 | 보통주 | 70,000주 | - | 40,000주 | 30,000주 |
* 2019년은 주식매수선택권 부여가 없습니다.