| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로11길 30(논현동)(본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인(신우회계법인) 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 정선영 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 조수현 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선영 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 감사 現 (주)에스엠엔터테인먼트 투자관리 Center 수석 한국외국어대학교 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조수현 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜키이스트 사외이사 現 ㈜에이씨피씨 감사 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사 서울대학교 국제경영학 졸업 |
(주)에이씨피씨 감사 |