| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,760 | - 매출액 | 46,202 | |
| - 부채총계 | 18,089 | - 영업이익 | 1,022 | ||
| - 자본금 | 9,064 | - 당기순이익 | -234 | ||
| - 자본총계 | 45,671 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,568 | - 매출액 | 46,525 | |
| - 부채총계 | 17,920 | - 영업이익 | 1,015 | ||
| - 자본금 | 9,064 | - 당기순이익 | -236 | ||
| - 자본총계 | 45,648 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 정선영 선임, 사외이사 1명 조수현 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 정선영 신규선임) ☞원안대로 가결 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 조수현 재선임) ☞원안대로 가결 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선영 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 감사 現 (주)에스엠엔터테인먼트 투자관리 Center 수석 한국외국어대학교 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조수현 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 現 ㈜키이스트 사외이사 現 ㈜에이씨피씨 감사 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사 서울대학교 국제경제학 졸업 |
(주)에이씨피씨 감사 |