| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2583 (서초동, 서희타워) 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제44기(2020년1월1일 ~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제 3-1호 의안:사내이사 이명호 선임의 건 제 3-2호 의안:사내이사 김팔수 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명호 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 현 당사 대표이사 |
| 김팔수 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 현 당사 재무본부 임원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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