| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 309,606 | - 매출액 | 215,313 | |
| - 부채총계 | 151,284 | - 영업이익 | 1,132 | ||
| - 자본금 | 15,639 | - 당기순이익 | -18,756 | ||
| - 자본총계 | 158,322 | *주당순이익(원) | -713 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 526,211 | - 매출액 | 280,539 | |
| - 부채총계 | 205,060 | - 영업이익 | 1,759 | ||
| - 자본금 | 15,639 | - 당기순이익 | 39,962 | ||
| - 자본총계 | 321,151 | *주당순이익(원) | 1,282 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 주호식 선임 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 재선임 | 현 서희건설 임원 |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 현 통합구매본부 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주호식 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전 신용보증기금 근무 |