| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로2583 (서초동,서희타워)B1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제48기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이봉관 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이은희 선임의 건 제3호 의안:감사선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 주호식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 재선임 | 현 서희건설 임원 |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 현 구매본부 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주호식 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전 신용보증기금 근무 |