| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,723 | - 매출액 | 150,956 | |
| - 부채총계 | 94,069 | - 영업이익 | 4,375 | ||
| - 자본금 | 18,526 | - 당기순이익 | 18,440 | ||
| - 자본총계 | 198,654 | *주당순이익(원) | 552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 613,070 | - 매출액 | 152,855 | |
| - 부채총계 | 117,494 | - 영업이익 | 4,926 | ||
| - 자본금 | 18,526 | - 당기순이익 | 70,862 | ||
| - 자본총계 | 495,576 | *주당순이익(원) | 1,735 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임 - 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 주호식 선임 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-28 사업보고서(일반법인) 2025-03-28 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-25 주주총회소집결의 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 재선임 | 현 서희건설 임원 |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 현 통합구매본부 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주호식 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전 신용보증기금 근무 |