| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층
(가산동, 제이플라츠빌딩) 컨퍼런스룸 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
-보고 안건
영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2의안 : 정관 일부 변경의 건 제3 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 김유라 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 이승현 사내이사 선임의 건 3-3호 의안 : 김영만 기타비상무이사 선임의 건 3-4호 의안 : 김창대 사외이사 선임의 건 제4 의안 : 감사 선임의 건 (황기동 1명) 제5의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유라 | 1976-06 | 3년 | 재선임 |
-일본 현지법인 HUE 대표이사(현)
-(주)한빛소프트 대표이사(현) |
| 이승현 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 |
-(주)티쓰리엔터테인먼트 경영지원 총괄(전)
-(주)한빛소프트 경영지원 총괄(현) |
| 김영만 | 1961-11 | 3년 | 재선임 |
-B&M 홀딩스 회장(전)
-한국e스포츠협회 회장(현) -(주)한빛소프트 이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창대 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 |
-JPY엔터테인먼트 프로듀서,작곡가,작사가(전)
-프리랜서 작곡,작사가(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황기동 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-참회계법인 회계사(현)
-(주)한빛소프트 감사(현) |