| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,001 | - 매출액 | 32,988 | |
| - 부채총계 | 24,770 | - 영업이익 | -205 | ||
| - 자본금 | 12,390 | - 당기순이익 | -5,062 | ||
| - 자본총계 | 15,231 | *주당순이익(원) | -204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,119 | - 매출액 | 43,542 | |
| - 부채총계 | 26,827 | - 영업이익 | -272 | ||
| - 자본금 | 12,390 | - 당기순이익 | 2,349 | ||
| - 자본총계 | 16,292 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사2명,기타비상무이사1명,
사외이사1명,감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결 제2의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안:김유라 사내이사 선임의 건 3-2호의안:이승현 사내이사 선임의 건 3-3호의안:김영만 기타비상무이사 선 임의 건 3-4호의안:김창대 사외이사 선임의 건▶ 원안대로 가결 제4 의안 : 감사 선임의 건(황기동1명)▶ 부결 제5의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유라 | 1976-06 | 3년 | 재선임 |
-일본 현지법인 HUE 대표이사
-(주)한빛소프트 대표이사 |
| 이승현 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 |
-(주)티쓰리엔터테인먼트 경영지원 총괄
-(주)한빛소프트 경영지원 총괄 |
| 김영만 | 1961-11 | 3년 | 재선임 |
-B&M 홀딩스 회장
-한국e스포츠협회 회장 -(주)한빛소프트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창대 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 |
-JYP 엔터테인먼트 프로듀서,작곡가,작사가
- 프리랜서 작곡가,작사가 |
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