| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층 (가산동, 제이플라츠빌딩) 컨퍼런스룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | -보고 안건 영업보고,감사보고,외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2의안 : 정관 일부 변경의 건 제3의안 : 감사 선임의 건 (황기동 1명) 제4의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황기동 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -참회계법인 회계사(현) -(주)한빛소프트 감사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 - 뉴스제공업 - 정보서비스업 - 서비스-빅데이터 관련 연구개발업 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |