| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층 (가산동, SK V1 CENTER) 컨퍼런스룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 원지훈 사내이사 선임의 건 1-2호 의안 : 민상원 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원지훈 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | - ㈜한빛소프트 재무팀장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민상원 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | - 광운대학교 전자통신공학과 교수(현) | ㈜이모터스 |