| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층 (가산동, SK V1 센터) 컨퍼런스룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | -보고 안건 영업보고,감사보고,외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2의안 : 정관 일부 변경의 건 제3의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 | 신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 프랜차이즈 모집 및 운영업 - 식품제조업 및 외식사업 - 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 - 전자화폐환전 및 중개업 |
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