| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C 동 305호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 투명경영위원회 운영보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 제 2 조 (목적) 사업목적 추가 -제2-2호 의안 : 제 40 조 (이사회의 구성과 소집) 변경 -제2-3호 의안 : 제 43 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경 -제2-4호 의안 : 제 49 조 (분기배당) 변경 -제2-5호 의안 : 부칙 추가 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 은동욱 사내이사 중임의 건 -제3-2호 의안 : 이종선 사내이사 중임의 건 -제3-3호 의안 : 김병근 사외이사 중임의 건 -제3-4호 의안 : 배무근 사외이사 중임의 건 -제3-5호 의안 : 이광탁 사내이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 손금용 비상근감사 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 제7호 의안 : 임원보수 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은동욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 95.02 계명대 철학과 (대졸) 94.10~99.04 서진시스템 대표 99.05~21.12 ㈜슈어인 사내이사 05.11~현재 ㈜포스뱅크 대표이사 |
| 이종선 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 02.02 경기대 중문학과 (대졸) 01.12~13.09 ㈜신흥정밀 삼포스 해외영업팀 차장 13.10~17.02 RCH Group S.p.a Global Sales Director 17.03~20.02 WINTEC CO.,LTD Global Sales Business Development Director 20.03~현재 ㈜포스뱅크 글로벌영업부문 부문장 |
| 이광탁 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 03.02 한양대 경영학과 (대졸) 03.01~08.07 ㈜한틀시스템 인사총무팀 대리 08.07~15.09 ㈜신성전자 총무부 차장 16.02~현재 ㈜포스뱅크 인사감사팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병근 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 03.03 University of Sussex_ SPRU(Science Policy Research Institute) (대학원졸, 박사) 85.06~86.06 DHL글로벌포워딩 쿠리어사업부 주임 86.07~97.08 정보통신정책연구원 동향정보실 주임연구원 98.12~00.12 SK Telecom 전문계약직 00.06~00.12 University of Sussex SPRU 연구원 02.10~03.06 University of Sussex SPRU 강사 03.09~05.02 University of Sussex 유럽학과 조교수 05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수 22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사 |
05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수 |
| 배무근 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 94.02 서울대 불어교육학과 (대졸) 94.07~97.09 동부제철㈜ 경영관리팀 00.10~10.05 동부제철㈜ 경영관리팀 10.06~10.09 동부제철㈜ 선재부문 부장 10.10~13.07 ㈜동부로봇 경영지원실 상무이사 14.05~18.03 ㈜코아비스 재경관리부문 상무이사 18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원 22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사 |
18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손금용 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1966 검정고시 (고졸) 68.06~94.11 국세청 북인천세무서 팀장 96.02~05.08 세무사 손금용사무소 대표 세무사 05.09~20.10 세무법인 리젠 중부지사 대표 세무사 20.10~현재 세무회계사무소 리젠 대표 세무사 22.03~현재 ㈜포스뱅크 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 태양광 발전사업 1. 특수한 유형의 부가통신사업 |
-당사는 친환경 전력 생산을 통해 에너지 비용의 절감하고 잉여 전력의 외부 판매를 통해 추가 수익을 창출하고자 태양광 발전사업을 사업목적에 추가 하였습니다. -당사는 기존 포스(POS) 솔루션 사업에 부가하여 문자 메시지 서비스 (SMS, 카카오톡 등)를 제공하는 부가통신사업에 진출하고자 사업목적에 추가하였습니다. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |