| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,745 | - 매출액 | 72,511 | |
| - 부채총계 | 13,938 | - 영업이익 | 3,454 | ||
| - 자본금 | 4,732 | - 당기순이익 | 5,398 | ||
| - 자본총계 | 73,806 | *주당순이익(원) | 586 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,346 | - 매출액 | 77,082 | |
| - 부채총계 | 14,501 | - 영업이익 | 2,983 | ||
| - 자본금 | 4,732 | - 당기순이익 | 5,403 | ||
| - 자본총계 | 73,845 | *주당순이익(원) | 586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 중임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 중임 비상근감사 1명 중임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 제 2 조 (목적) 사업목적 추가 ▶ 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 제 40 조 (이사회의 구성과 소집) 변경 ▶ 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 제 43 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경 ▶ 원안대로 승인 -제2-4호 의안 : 제 49 조 (분기배당) 변경 ▶ 원안대로 승인 -제2-5호 의안 : 부칙 추가 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 은동욱 사내이사 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 이종선 사내이사 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 김병근 사외이사 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3-4호 의안 : 배무근 사외이사 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3-5호 의안 : 이광탁 사내이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 손금용 비상근감사 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원보수 지급규정 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. - 정기주주총회 종료 후 기존 사내이사 정윤성은 일신상의 사유로 사임하였습니다. - 정기주주총회 종료 후 기존 사내이사 김양규는 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은동욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 95.02 계명대 철학과 (대졸) 94.10~99.04 서진시스템 대표 99.05~21.12 ㈜슈어인 사내이사 05.11~현재 ㈜포스뱅크 대표이사 |
| 이종선 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 02.02 경기대 중문학과 (대졸) 01.12~13.09 ㈜신흥정밀 삼포스 해외영업팀 차장 13.10~17.02 RCH Group S.p.a Global Sales Director 17.03~20.02 WINTEC CO.,LTD Global Sales Business Development Director 20.03~현재 ㈜포스뱅크 글로벌영업부문 부문장 |
| 이광탁 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 03.02 한양대 경영학과 (대졸) 03.01~08.07 ㈜한틀시스템 인사총무팀 대리 08.07~15.09 ㈜신성전자 총무부 차장 16.02~현재 ㈜포스뱅크 인사감사팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병근 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 03.03 University of Sussex_ SPRU(Science Policy Research Institute) (대학원졸, 박사) 85.06~86.06 DHL글로벌포워딩 쿠리어사업부 주임 86.07~97.08 정보통신정책연구원 동향정보실 주임연구원 98.12~00.12 SK Telecom 전문계약직 00.06~00.12 University of Sussex SPRU 연구원 02.10~03.06 University of Sussex SPRU 강사 03.09~05.02 University of Sussex 유럽학과 조교수 05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수 22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사 |
05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수 |
| 배무근 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 94.02 서울대 불어교육학과 (대졸) 94.07~97.09 동부제철㈜ 경영관리팀 00.10~10.05 동부제철㈜ 경영관리팀 10.06~10.09 동부제철㈜ 선재부문 부장 10.10~13.07 ㈜동부로봇 경영지원실 상무이사 14.05~18.03 ㈜코아비스 재경관리부문 상무이사 18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원 22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사 |
18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손금용 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1966 검정고시 (고졸) 68.06~94.11 국세청 북인천세무서 팀장 96.02~05.08 세무사 손금용사무소 대표 세무사 05.09~20.10 세무법인 리젠 중부지사 대표 세무사 20.10~현재 세무회계사무소 리젠 대표 세무사 22.03~현재 ㈜포스뱅크 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 태양광 발전사업 1. 특수한 유형의 부가통신사업 |
-당사는 친환경 전력 생산을 통해 에너지 비용의 절감하고 잉여 전력의 외부 판매를 통해 추가 수익을 창출하고자 태양광 발전사업을 사업목적에 추가 하였습니다. -당사는 기존 포스(POS) 솔루션 사업에 부가하여 문자 메시지 서비스 (SMS, 카카오톡 등)를 제공하는 부가통신사업에 진출하고자 사업목적에 추가하였습니다. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |