| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C 동 305호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 투명경영위원회 운영보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 제2조 ( 목적 ) 사업목적 추가 -제2-2호 의안 : 제20조 ( 소집권자 ) 변경 -제2-3호 의안 : 제22조 ( 소집지 ) 변경 -제2-4호 의안 : 제29조 ( 의결권의 대리행사 ) 변경 -제2-5호 의안 : 제31조 ( 이사 및 감사의 수 ) 변경 -제2-6호 의안 : 제37조 ( 이사의 의무 ) 변경 -제2-7호 의안 : 제43조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 ) 변경 -제2-8호 의안 : 제43조의2 ( 이사의 책임감경 ) 변경 -제2-9호 의안 : 부칙 추가 제3호 의안 : 임원보수 지급규정 일부 변경 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 로봇, 로봇부품 제조 및 판매업 1. 로봇, 로봇부품 임대 및 유지보수업 1. 인공지능(AI) 시스템 개발 및 판매업 |
당사는 기존 포스 및 키오스크 관련 사업에 더하여, 로봇과 인공지능(AI) 분야로 사업 영역을 확장하고자 사업목적을 추가하였습니다. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |