| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 08시 40분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 23층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김철우 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 정성우 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 이동건 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 재선임의 건 제5-1호 의안: 감사 임동규 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철우 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 現 케이앤투자파트너스 대표이사 前 엘앤에스벤처캐피탈 상무 前 화이텍인베스트먼트 부사장 前 비케이인베스트먼트 부사장 前 에이프로창업투자 대표이사 |
| 정성우 | 1984-11 | 3년 | 신규선임 | 現 하나증권 ECM2실 부장 前 유안타증권 ECM 부장 前 존스홉킨스대학교 의과대학 서울대 약학대학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동건 | 1982-05 | 3년 | 재선임 | 現 오토노머스에이투지 재무총괄(CFO) 前 노티플러스 사내이사 前 안세회계법인 사내이사 前 하나증권 ECM실 대리 前 삼정회계법인 감사본부 |
오토노머스에이투지(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동규 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 ㈜이엠넷 사외이사 現 하나26호기업인수목적㈜ 감사 前 하나금융17호기업인수목적㈜ 사외이사 前 하나금융13호기업인수목적㈜ 대표이사 前 ㈜국동 재무총괄(CFO) |