| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오후 2:00 시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 (전자증권제도 도입에 따른 정관 개정 등) - 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||