| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,153 | - 매출액 | 365 | |
| - 부채총계 | 30,040 | - 영업이익 | -4,448 | ||
| - 자본금 | 13,533 | - 당기순이익 | -11,280 | ||
| - 자본총계 | -9,887 | *주당순이익(원) | -417 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(일십억원) →원안대로 승인 제2호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(오천만원) →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 ◇제3-1호 의안: 사내이사 김성주 선임의 건(신규) →원안대로 승인 ◇제3-2호 의안: 사내이사 양흥모 선임의 건(신규) →원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제52조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있어 이사회(개최일: 2021.03.26)에서 제20기 사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표를 승인하고 제20기 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성주 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)제넨바이오 대표이사 현)성균관대학교 의과대학 연구교수 전)대한이식학회 상임이사 전)삼성서울병원 장기이식센터 센터장 전)삼성서울병원 육종암센터 센터장 전)삼성서울병원 실험동물센터 센터장 전)삼성서울병원 장기이식외과 과장 전)성균관대학교 의과대학 교수 일본 도호의과대학 의학박사 가톨릭대학교 의과대학 의학과 석사 |
| 양흥모 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)제넨리소스 대표이사 현)(주)제넨바이오 연구소장/바이오사업본부장 현)성균관대학교 의과대학 연구교수 전)(주)에이피알랩 대표이사 전)삼성서울병원 연구강사 전)강남차병원 줄기세포연구소 선임연구원 고려대학교 생명공학과 박사 |