| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,351
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
2,351
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제 10 조 (신주인수권)
| 9. 납입일 |
2022년 02월 18일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 03월 21일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 02월 10일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제1항에 따른 코넥스시장 상장기업 특례
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액 산정근거&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2022년 02월 10일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였고 이 기준주가의 원단위 미만을 절상하여 발행가액으로 산정하였습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2022년 02월 03일
1,371
3,195,535
| 청약일전 제5거래일 |
2022년 02월 04일
625
1,482,220
| 청약일전 제4거래일 |
2022년 02월 07일
580
1,377,510
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
2,576
6,055,265
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
2,351
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-
| 발행가액 |
2,351
&cr;(2) 자금조달의 사용목적&cr;본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;(3) 기타사항&cr;① 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;② 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10 조 (신주인수권)&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우
회사 경영상 목적달성을 위한 자금조달
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
지완구
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정
-
85,070
-
신성희
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정
-
340,280
-
미래에셋증권(주)&cr;(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정
-
212,675
본건 펀드 명칭:&cr;KGT코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제1호