| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,397 | - 매출액 | 869 | |
| - 부채총계 | 11,353 | - 영업이익 | -4,968 | ||
| - 자본금 | 17,855 | - 당기순이익 | -2,755 | ||
| - 자본총계 | 10,045 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 재무제표 이사회 승인 보고 (재무제표 이사회 승인일:2022.03.23) 나.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 *제1-1호 의안 : 사내이사 최선덕 선임의 건→ 원안대로 승인 *제1-2호 의안 : 사내이사 안성곤 선임의 건→ 원안대로 승인 *제1-3호 의안 : 사외이사 윤원중 선임의 건→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 *제2-1호 의안 : 감사 오성수 선임의 건→ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)→ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(5천만원)→ 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 개정의 건 *관계법령 개정반영의 건→ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -외부감사인의 적정의견과 감사의 동의에 따라 '22.03.23'이사회에서 재무제표가 승인되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선덕 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 1987.03~1991.02 한국외대 경제학과 1994.01~2000.10 ㈜동학광고기획 대표이사 2000.10~2005.11 ㈜DOA 대표이사 2007.06~2013.08 ㈜아인스 공동대표이사 2016.03~현재 아퓨어스㈜ 사내이사/대표이사 |
| 안성곤 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 1993.03~2000.02 경북대학교 전기전자공학부 학사 2000.02~2004.03 삼성전자㈜ OMS사업부 기획그룹 2004.04~2016.10 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아㈜ 사업기획그룹 수석 2017.02~현재 아퓨어스㈜ 사내이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원중 | 1944-12 | 3년 | 재선임 | 1964.02~1968.02 연세대학교 정치외교과 학사 1968.02~1973.02 연세대학교 행정대학원 도시행정학석사 1993~1995 대통령비서실 정무비서관 1996~2000 제15대 국회의원 2010~2011 국회의장 비서실장 2011.12~2013.01 사단법인 참좋은정책연구원 이사장 제18대 국회 사무총장 2019.03~현재 아퓨어스㈜ 사외이사 |
사단법인 참좋은정책연구원 이사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성수 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1997.02~2000.02 성균관대학교 대학원 국제경영 석사 2000.07~2002.08 삼성종합기술원 바이오사업기획/마케팅 2005.07~2007.03 ㈜LG생명과학 사업개발본부 2009.01~2009.08 네오믹스 신약개발벤처 COO 2010.04~2010.10 파트너스인베스트먼트 전문투자심사역(이사) 2010.11~2012.03 엠벤처투자㈜ PRIVATE EQUITY 본부 전문투자 심사역(이사) 2012.03~2020.02 ㈜솔리더스인베스트먼트, 투자총괄전무 2019.03~현재 아퓨어스㈜ 감사 2020.03~현재 바이오디자이너스㈜ 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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