| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,423 | - 매출액 | 785 | |
| - 부채총계 | 12,999 | - 영업이익 | -4,350 | ||
| - 자본금 | 18,174 | - 당기순이익 | -5,237 | ||
| - 자본총계 | 6,424 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 감사 선임(신규)의 건 감사 오태경 선임의 건→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)→ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(5천만원)→ 원안대로 승인 제4호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제22기 재무제표는 이사회에서 승인 후 주주총회에서 보고할 예정이었으나 주주총회일자(2023.03.31.) 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 제4호의안으로 상정하였고 원안대로 재무제표가 승인되었습니다. 향후 외부감사인의 감사보고서를 수령하는 즉시 제출하도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-24 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-22 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태경 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1980-1984 연세대 경영학과 1985-1986 LG CNS 1987-1994 데이콤 1995-2005 동양종합금융 투자사업본부 상무 2006-2010 동양온라인 대표이사 2011-2015 동양 메이저 대표이사 2016-2018 넷투넷코리아 2019-현재 에이스마터솔루션 대표이사 |